本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議召開和出席情況
    江蘇天奇物流系統工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年2月8日上午9：30在無錫市湖濱飯店召開。會議出席股東及股東代表5名，代表有表決權的股份數21,388,314股，占公司股份總額的37.16%。公司5名董事、3名監事、2名高級管理人員及見證律師、保薦代表人出席了本次會議。本次會議由公司董事會召集，公司董事黃偉興主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。
    二、議案審議情況
    會議以記名投票表決方式表決，會議審議通過如下議案：
    審議通過《關于變更募集資金投向的議案》；同意9,235,863股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份數的100%（其中關聯股東黃偉興回避表決，其代表股份數不計入有效表決權股份數），反對0股，棄權0股。
    同意終止“自動化立體停車庫技改項目”的實施，變更該募集資金用途，主要用于以下二項業務：
    （1）發展煤炭行業、電力、水電行業散料帶式輸送機業務。公司利用1500萬元在安徽銅陵注冊設立全資子公司，公司暫定名稱為：安徽銅陵天奇藍天機械設備有限公司。注冊地：安徽省銅陵經濟技術開發區。
    （2）利用2040萬元增加控股子公司無錫天奇置業有限公司（以下簡稱“天奇置業”）資本金。天奇置業原注冊資本金為1000萬元，目前已獲得180畝土地的開發權，目前其注冊資本金額較小,滿足不了二級資質開發要求。因此天奇置業原股東將同時同比例對該公司進行增資擴股。其中本公司以現金增資2040萬元，江蘇南方天奇投資有限公司（以下簡稱“天奇投資”）以現金增資1960萬元。增資后，無錫天奇置業有限公司注冊資本由1000萬元變更為5000萬元，本公司與天奇投資持股比例保持不變。此次增資將有利于天奇置業更好的實施“天奇新城”項目。
    （3）變更后的節余募集資金222.87萬元用于補充天奇股份流動資金。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師集團（深圳）事務所馬卓檀律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
    四、備查文件
    1、江蘇天奇物流系統工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議；
    2、國浩律師集團（深圳）事務所關于江蘇天奇物流系統工程股份有限公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書。
                                      
    江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
    二00六年二月九日