各項目基本情況：

年產6萬臺新能源叉車建設投資項目：近年來，新能源叉車發展進入上升期，公司通過自主創新及相關技術合作，已成為行業中鋰電池產品系列最齊全的企業。目前公司新能源叉車市場推廣以鋰電池叉車為主，氫燃料電池叉車部分車型已開發完成。當前鋰電池叉車在全球叉車市場滲透率低，但由于鋰電池電動叉車具備安全性高、使用成本低、壽命長、免維護、節能環保等優勢將是未來市場發展趨勢。雖然公司目前在新能源叉車市場占比較高，但面對快速增長的市場需求，公司迫切需要新增新能源叉車自動化、智能化生產線以提升新能源叉車生產能力和產品質量，緊跟新能源工業車輛快速發展的趨勢，鞏固公司在新能源叉車領域的先發優勢。本項目擬使用公司橫畈廠區、青山廠區的現有廠房及配套設施并利用橫畈廠區部分空置土地新建新能源電池組裝廠房，購置先進的焊接、涂裝、鋰電池組裝、整車組裝等自動化生產線，實現年產6萬臺新能源叉車產能。

研發中心升級建設項目：公司作為中國目前最大的專業叉車研發制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業”的企業愿景，以產品研發為中心，全力推進產品創新、技術創新和管理創新。本項目擬利用公司現有研發辦公場所進行裝修改造，購置研發設備和軟件，同時憑借杭州豐富的技術人才資源，開展鋰電池應用技術、燃料電池應用技術、混合動力技術、新型電動技術、自動駕駛技術、智慧安全技術、智能管理技術、自動導向技術、環境適應性技術的研發。

集團信息化升級建設項目：公司為適應行業的發展，積極進行信息化升級建設，將計算機技術及信息產品運用于公司日常經營管理。通過本項目的建設，公司將優化升級現有的PLM系統、MES系統、OA系統、WMS系統等系統模塊，同時公司通過引進SAP先進的管理解決方案，將提升公司各層級財務信息化和業財一體化水平，加強公司對營銷渠道的掌控能力，提高供應鏈管理水平和內部運營管理能力，全面提升公司對主營業務數據的集成管理與科學應用能力，建立科學的決策體系，改善內外部信息溝通渠道，優化業務流程，降低運營成本，為公司的進一步發展提供有利支撐。

營銷網絡及叉車體驗中心建設項目：公司作為中國目前最大的專業叉車研發制造集團之一，始終圍繞“做世界最強叉車企業”的企業愿景，取得了一系列的成績。隨著公司的逐漸壯大，在全國各地建設完善的營銷網絡以更好地服務客戶，并搭建一個向外界展示公司發展歷程、經營理念、文化底蘊、技術水平以及研發實力的平臺顯得尤為重要。本項目的建設，將在國內重要中心樞紐城市建設營銷4S店網絡及叉車體驗中心，主要城市包括：杭州、廣州、鄭州、沈陽、長沙、徐州、石家莊、太原、西安、福州、合肥等地。營銷4S店建設主要是對公司現有營銷網絡的優化和擴展，進一步加大對核心市場的滲透力度，提高公司產品的市場占有率，增強公司盈利能力和綜合競爭力；叉車體驗中心的建設主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未來杭叉等幾大方面，通過實物展品與VR虛擬現實相結合，全息科技再配合聲、光、影與主題空間的設置，給參觀體驗者以強烈的視覺、聽覺沖擊力。

杭叉集團創辦至今，以“做世界最強叉車企業”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業化生產，品牌化經營，集團化運作，國際化整合”的發展戰略，實施“兩頭強、中間精”的發展模式，以“為全世界用戶提供優質的叉車產品和智能物流裝備，引領中國叉車行業和智能物流裝備發展”作為自己的使命，為全球用戶提供優質的產品和服務。

杭叉集團自2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業持續健康發展，積極維護公司及廣大中小股東的合法權益，努力為股東創造更大的價值。

杭叉集團董事長、總經理趙禮敏真誠感謝資本市場這個平臺，使得公司能夠走上快速優質發展的軌道，成長為國際領先的叉車制造企業，杭叉集團將用業績回報所有股東，回報社會。

本次杭叉集團（603298）發行可轉債，是繼2016年12月成功IPO后，公司的第一個再融資項目。通過此次發行，公司將進一步增強資本實力，提升企業綜合競爭力。

杭叉集團是中國目前最大的叉車研發制造集團之一。目前集團公司下屬70多家控股子公司、7家參股公司，集團共有員工4100余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經兩次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市，股票代碼603298，注冊資本61885.418萬元。

杭叉集團產品銷量十多年持續位列行業前茅，連續十年保持行業出口第一。據美國《MMH現代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名，杭叉集團位列世界第8位。杭叉集團的銷量已占世界機動工業車輛總銷量的7%以上。

杭叉集團股份有限公司連續獲“中國制造業企業500強”，“中國民營企業500強”，“中國大企業集團競爭力500強”、獲“全國五一勞動獎狀”和“全國機械行業文明單位”，并入選“中國機械工業排頭兵企業”和“浙江經濟年度榜樣”。公司是國家高新技術企業，浙江省裝備制造業重點培育企業，擁有國家認定企業技術中心、國家認可實驗室、浙江省重點企業研究院、省級企業高新技術研發中心、省工業車輛工程技術研發中心、省級智能工業車輛院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48噸內燃叉車、0.75-18噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運車、堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產品結構以及多款AGV智能工業車輛，達上萬種品種規格。自主開發的新產品多次榮獲全國機械工業大獎，省、市科技進步獎，并獲全國用戶滿意產品稱號，主導產品獲國家出口免驗資格。

公司實施“兩頭強、中間精”的發展模式，擁有國家級企業技術中心、國家認可實驗室，擁有一支實力雄厚的全球供應商隊伍、一個精益高效的生產支持系統和一支由60多家銷售服務型分子公司和180多家國內經銷商、70多家國外經銷商組成的強大的營銷服務網絡，為全球用戶提供優質的產品和服務。

目前，杭叉在“智能產品研發”和“智慧工廠建設”上取得可喜進展。采用先進導航和智能控制系統的多款AGV智能工業車輛已在物流和制造企業推廣應用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工業園”實施數字工廠項目。建設PLM平臺，對產品設計的全生命周期進行數字化管理。引進國際先進的數字化裝備進行零部件加工和整機裝配，并和公司MES系統進行實時數據交互，實現訂單進度、關鍵件信息、工藝數據、質量數據的自動采集和判斷，對公司整個生產過程進行數據化管控，提高生產效率和產品質量。利用物聯網技術結合WMS系統，實現倉庫物料的智能化管理。杭叉集團是杭州市機器換人示范企業，相關項目獲杭州市物聯網推廣應用示范項目。

杭叉以“做世界最強叉車企業”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業化生產，品牌化經營，集團化運作，國際化整合”的發展戰略，實施“兩頭強、中間精”的發展模式，創造價值，回報社會，為客戶提供最真誠的服務。