3月10日，火炬能源公司第二屆董事會第三次會議在技術實驗樓511會議室召開。公司董事長王懷宇主持會議，副董事長李玉柱、公司董事出席會議，公司監事、公司有關領導、董事會秘書及相關人員列席會議。

會議認真審議并表決通過了《2021年度董事會工作報告》《2021年度總經理工作報告》《2022年度生產經營計劃》《2022年度更新改造項目計劃》《公司“十四五”發展規劃》等全部十三項議案。

王懷宇指出，2021年，公司董事會恪盡職守、勤勉盡責，認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神、中央重大決策部署和集團公司、風帆公司各項工作要求，帶領全體員工緊密圍繞公司發展戰略和年度重點任務開展工作，較好地完成了各項生產經營任務，實現了企業持續穩定發展，維護了公司和股東的合法權益。

王懷宇強調，2022年是公司“十四五”高質量發展的攻堅之年，公司董事會要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，落實集團公司、風帆公司各項工作部署，認真履行《公司章程》賦予的職責，充分發揮在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學決策重大事項，提升經營保障能力，把握好公司發展大局，為推進公司實現高質量發展貢獻智慧和力量。

李玉柱指出，2021年，公司上下奮勇拼搏，全面完成了各項經營指標任務，向建黨百年交出合格答卷。2022年，公司經營運行面臨巨大壓力，希望各位董事充分發揮優勢、履職盡責，齊心協力攻堅破局，全力以赴實現好年度各項目標任務，奮力開創公司高質量發展新局面，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

各位董事對公司經理層2021年付出的努力以及取得的成績給予充分肯定。他們表示，2022年將立足崗位職責，不遺余力為全面實現公司年度目標任務提供決策支持和保障。

董事會結束后，火炬能源公司第二屆監事會第二次會議召開。會議由監事會主席李昕主持，公司監事、董事會秘書及相關人員列席會議。

會議審議并表決通過了《2021年度監事會工作報告》《2021年度財務決算報告》等全部五項議案。會議認為，2021年，公司運作規范，決策程序合法，建立了較為健全的內部控制和風險防控體系；嚴格遵守有關財務管理制度及內控制度的相關規定；在生產經營、安全環保、職業衛生、員工關懷、精準扶貧等方面均取得較好成績，履行了應盡的社會責任，維護了公司、員工的利益。

李昕指出，2021年，公司監事會按照有關規定要求，認真履行監事會監督職能，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益，促進了公司的規范化運作，有效提升了公司合規管理水平。2022年，監事會要繼續依法合規做好工作，進一步促進公司規范運作，重點做好對項目建設、對外擔保、對外投資、資金運作等事項監督，增強風險防范意識,保障公司高質量發展。

淄博火炬能源有限責任公司創建于1944年1月，隸屬中國船舶集團有限公司，現有員工2000余人，資產總額28.4億元，是我國最早研制和生產鉛酸蓄電池的廠家之一，國內叉車電池龍頭企業，多家知名叉車廠家“優秀供應商”。

公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動車用鉛酸蓄電池，鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設備、配套產品的開發設計與生產，具有年生產600萬kVAh各類鉛酸蓄電池的能力。產品廣泛應用于國防、工業車輛、電力、通訊等領域，出口30多個國家和地區，多次被北京奧運會、上海世博會、G20峰會等國家重點工程選用，兩次獲得國家蓄電池行業最高獎——國家銀質獎，兩次獲得國防科技進步一等獎，多次榮獲國家和部級優質產品獎。

公司系國家高新技術企業，設有中船重工國防動力電源研究院、山東省動力型蓄電池工程技術研究中心和國家認證認可監督管理委員會(CMA)中國合格評定委員會(CNAS)認可的綜合實驗室、中國船舶工業淄博蓄電池產品性能檢測中心；建有軍民一體化的質量管理體系，通過IS09001質量體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系和ISO14001環境管理體系認證，取得礦用產品安全標志認證、“泰爾”產品認證、CE認證、防爆合格證、電信設備抗震性能檢測合格證、船用產品型式認可等產品認證證書。

近年來，公司秉承“高點定位、放眼全球，質量卓越、技術領先”發展理念，與保加利亞科學院、新加坡能源研究院等國際優秀專業人才團隊開展合作，助力產品技術和經營理念同步世界領先水平；投資建設千畝火炬國防動力產業園,采用行業先進的工藝和裝備，致力打造國內一流、世界先進的國防動力電源科研生產基地。

步入新時代，公司將不忘初心、牢記使命，以服務國家戰略、引領行業發展為己任，以持續向顧客提供適用的精品和完美的服務為目標，堅持黨建引領，強化創新驅動，與合作伙伴共同成長，實現高質量發展，爭做中國最強最大動力電源供應商。